ลืม KYC เป็นเหตุ 2 ผู้ก่อตั้ง BitMEX เตรียมจ่ายค่าปรับคนละ 10 ล้านดอลลาร์ฯ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา กระทรวงยุติธรรมได้แถลงข่าวว่า Arthur Hayes และ Benjamin Delo ผู้ก่อตั้ง BitMEX สารภาพในศาลส่วนกลางของสหรัฐฯได้ละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคารสหรัฐฯ (BSA) จริง
BitMEX เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายเหรียญคริปโตฯที่ให้บริการซื้อขายล่วงหน้า (ฟิวเจอร์ส), อนุพันธ์, และมาร์จินสูงถึง 100x ซึ่ง BitMEX เคยให้เปิดให้ผู้ใช้ชาวอเมริกันสามารถใช้งานแพลตฟอร์มได้โดยไม่ผ่านการตรวจสอบ KYC หรือ AML ก่อน โดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯระบุว่า BitMEX ขาดการปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวและทำให้แพลตฟอร์มกลายเป็น ‘แพลตฟอร์มการฟอกเงิน’
ทั้งสองได้สารภาพก่อนวันพิจารณาคดีที่มีขึ้นในเดือนมีนาคม และยินยอมที่จะจ่ายค่าปรับคนละ 10 ล้านดอลลาร์ ซึ่งโดยปกติแล้ว การละเมิดต่อพระราชบัญญัติความลับของธนาคารสหรัฐฯ มีโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี
ทนายความของกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าตลาดซื้อขายเหรียญคริปโตฯในอเมริกามีหน้าที่ในการป้องกันอาชญากรและการทุจริต ซึ่งการกระทำของ BitMEX เป็นการละเลยหน้าที่เหล่านั้น แถมสุมไฟเพิ่มให้ด้วยว่า Hayes ติดสินบนรัฐบาลท้องถิ่น Seychelles ขณะที่ย้ายบริษัทในปี 2563
แม้ว่า BitMEX จะมีฐานอยู่ในสหรัฐฯตั้งแต่ปี 2558 จนถึง 2563 แต่ผู้ก่อตั้งทั้งสองยืนยันว่าแพลตฟอร์มไม่มีผู้ใช้ชาวอเมริกันเลยแต่อย่างใด ในตอนนี้ แพลตฟอร์มได้รายงานเพิ่มเติมว่าในปัจจุบันมีการยืนยันตัวตนลูกค้าทั้งหมดด้วยขั้นตอน KYC – AML เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตั้งแต่ที่คดีเริ่มมีการไต่สวน ส่วนแบ่งของ Open Interest ในออเดอร์ Bitcoin Future ก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดจนแทบจะไม่มีนัยสำคัญแล้ว จากก่อนหน้านี้ในเดือนกุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมา BitMEX มีสัดส่วนของ OI ถึง 1 ใน 3 ของตลาดทั้งหมด แต่ในปัจจุบัน เหลือเพียง 482 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯจากมูลค่าทั้งหมด 1,518 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯหรือคิดเป็นเพียง 3% เท่านั้น
Source : BitMEX founders plead guilty to Bank Secrecy Act violations
