No Result
View All Result
I Learn A Lot
  • หน้าแรก
  • ข่าวคริปโต
  • บทความ
    • เหรียญคริปโต
    • ทฤษฎีกราฟ
    • NFT
    • เกม
    • IDO
  • How-To
  • Course
I Learn A Lot
  • หน้าแรก
  • ข่าวคริปโต
  • บทความ
    • เหรียญคริปโต
    • ทฤษฎีกราฟ
    • NFT
    • เกม
    • IDO
  • How-To
  • Course
I Learn A Lot
No Result
View All Result

ลืม KYC เป็นเหตุ 2 ผู้ก่อตั้ง BitMEX เตรียมจ่ายค่าปรับคนละ 10 ล้านดอลลาร์ฯ

by admin-cher
25 Feb 2022
in ข่าวคริปโต, บทความ
0
SHARES
268
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

ลืม KYC เป็นเหตุ 2 ผู้ก่อตั้ง BitMEX เตรียมจ่ายค่าปรับคนละ 10 ล้านดอลลาร์ฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา กระทรวงยุติธรรมได้แถลงข่าวว่า Arthur Hayes และ Benjamin Delo ผู้ก่อตั้ง BitMEX สารภาพในศาลส่วนกลางของสหรัฐฯได้ละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคารสหรัฐฯ (BSA) จริง

BitMEX เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายเหรียญคริปโตฯที่ให้บริการซื้อขายล่วงหน้า (ฟิวเจอร์ส), อนุพันธ์, และมาร์จินสูงถึง 100x ซึ่ง BitMEX เคยให้เปิดให้ผู้ใช้ชาวอเมริกันสามารถใช้งานแพลตฟอร์มได้โดยไม่ผ่านการตรวจสอบ KYC หรือ AML ก่อน โดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯระบุว่า BitMEX ขาดการปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวและทำให้แพลตฟอร์มกลายเป็น ‘แพลตฟอร์มการฟอกเงิน’

ทั้งสองได้สารภาพก่อนวันพิจารณาคดีที่มีขึ้นในเดือนมีนาคม และยินยอมที่จะจ่ายค่าปรับคนละ 10 ล้านดอลลาร์ ซึ่งโดยปกติแล้ว การละเมิดต่อพระราชบัญญัติความลับของธนาคารสหรัฐฯ มีโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี

ทนายความของกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าตลาดซื้อขายเหรียญคริปโตฯในอเมริกามีหน้าที่ในการป้องกันอาชญากรและการทุจริต ซึ่งการกระทำของ BitMEX เป็นการละเลยหน้าที่เหล่านั้น แถมสุมไฟเพิ่มให้ด้วยว่า Hayes ติดสินบนรัฐบาลท้องถิ่น Seychelles ขณะที่ย้ายบริษัทในปี 2563  

แม้ว่า BitMEX จะมีฐานอยู่ในสหรัฐฯตั้งแต่ปี 2558 จนถึง 2563 แต่ผู้ก่อตั้งทั้งสองยืนยันว่าแพลตฟอร์มไม่มีผู้ใช้ชาวอเมริกันเลยแต่อย่างใด ในตอนนี้ แพลตฟอร์มได้รายงานเพิ่มเติมว่าในปัจจุบันมีการยืนยันตัวตนลูกค้าทั้งหมดด้วยขั้นตอน KYC – AML เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ตั้งแต่ที่คดีเริ่มมีการไต่สวน ส่วนแบ่งของ Open Interest ในออเดอร์ Bitcoin Future ก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดจนแทบจะไม่มีนัยสำคัญแล้ว จากก่อนหน้านี้ในเดือนกุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมา BitMEX มีสัดส่วนของ OI ถึง 1 ใน 3 ของตลาดทั้งหมด แต่ในปัจจุบัน เหลือเพียง 482 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯจากมูลค่าทั้งหมด 1,518 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯหรือคิดเป็นเพียง 3% เท่านั้น

Source : BitMEX founders plead guilty to Bank Secrecy Act violations

Tags: #ILearnALot
ShareTweet
สมัคร Bitkub คลิกเลย สมัคร Bitkub คลิกเลย สมัคร Bitkub คลิกเลย

บทความที่เกียวข้อง

โดนซะแล้ว!! Yuga Labs สั่งเปลี่ยนโลโก้ BAKC หลังชาวเน็ตสงสัยก็อปจากหนังสือเด็ก!?
NFT

โดนซะแล้ว!! Yuga Labs สั่งเปลี่ยนโลโก้ BAKC หลังชาวเน็ตสงสัยก็อปจากหนังสือเด็ก!?

February 19, 2023
20
รู้ก่อน FOMC คืนนี้! 3 เรื่องที่ต้องจับตา – Powell Speech, ตัวเลขการจ้างงาน, ผลประกอบการ META
ข่าวคริปโต

รู้ก่อน FOMC คืนนี้! 3 เรื่องที่ต้องจับตา – Powell Speech, ตัวเลขการจ้างงาน, ผลประกอบการ META

February 1, 2023
29
พาไปทำความรู้จักตัวเลข GDP คืออะไร ทำไมมีผลต่อเศรษฐกิจและราคาสินทรัพย์ !?
ข่าวคริปโต

พาไปทำความรู้จักตัวเลข GDP คืออะไร ทำไมมีผลต่อเศรษฐกิจและราคาสินทรัพย์ !?

January 26, 2023
61
ไล่ Timeline การล้มละลายของ Genesis จากต้นเหตุ 3AC ถึงฟางเส้นสุดท้าย FTX
ข่าวคริปโต

ไล่ Timeline การล้มละลายของ Genesis จากต้นเหตุ 3AC ถึงฟางเส้นสุดท้าย FTX

January 20, 2023
14
online-course-future-trade online-course-future-trade online-course-future-trade

ข่าวล่าสุด

  • แนวทางการ DCA Bitcoin สไตล์พี่แชมป์ I Learn A Lot
  • โดนซะแล้ว!! Yuga Labs สั่งเปลี่ยนโลโก้ BAKC หลังชาวเน็ตสงสัยก็อปจากหนังสือเด็ก!?
  • รู้ก่อน FOMC คืนนี้! 3 เรื่องที่ต้องจับตา – Powell Speech, ตัวเลขการจ้างงาน, ผลประกอบการ META
  • พาไปทำความรู้จักตัวเลข GDP คืออะไร ทำไมมีผลต่อเศรษฐกิจและราคาสินทรัพย์ !?
  • ไล่ Timeline การล้มละลายของ Genesis จากต้นเหตุ 3AC ถึงฟางเส้นสุดท้าย FTX
  • Producer Price Index (PPI) คืออะไร สำคัญยังไงกับนักลงทุนและนักเทรดกันนะ !?

I Learn A Lot

เว็บไซต์ที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ Cryptocurrency มาไว้ที่เดียว

ติดตามได้ที่

ข่าวล่าสุด

  • แนวทางการ DCA Bitcoin สไตล์พี่แชมป์ I Learn A Lot
  • โดนซะแล้ว!! Yuga Labs สั่งเปลี่ยนโลโก้ BAKC หลังชาวเน็ตสงสัยก็อปจากหนังสือเด็ก!?
  • รู้ก่อน FOMC คืนนี้! 3 เรื่องที่ต้องจับตา – Powell Speech, ตัวเลขการจ้างงาน, ผลประกอบการ META
  • พาไปทำความรู้จักตัวเลข GDP คืออะไร ทำไมมีผลต่อเศรษฐกิจและราคาสินทรัพย์ !?

หมวดหมู่

  • Bitcoin
  • How-To
  • IDO
  • NFT
  • Uncategorized
  • ข่าวคริปโต
  • ทฤษฎีกราฟ
  • บทความ
  • บทวิเคราะห์กราฟ
  • เกม
  • เหรียญคริปโต
DigitalOcean Referral Badge
  • Privacy & Policy
  • TERM OF SERVICES

© 2022 - I Learn A Lot

No Result
View All Result
  • หน้าแรก
  • ข่าวคริปโต
  • บทความ
    • เหรียญคริปโต
    • ทฤษฎีกราฟ
    • NFT
    • เกม
    • IDO
  • How-To
  • Course

© 2022 - I Learn A Lot

  • bitcoinBitcoin (BTC) $ 26,427.00
  • ethereumEthereum (ETH) $ 1,831.70
  • xrpXRP (XRP) $ 0.534317
  • cardanoCardano (ADA) $ 0.301361
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.068532
  • polkadotPolkadot (DOT) $ 4.95
  • bitkub-coinBitkub Coin (KUB) $ 1.48