ศาลแขวงสหรัฐในเขตทางใต้ของนิวยอร์กได้สั่งลงโทษทางแพ่งกับผู่ร่วมก่อตั้งทั้ง 3 คนของกระดานแลกเปลี่ยน BitMEX รวมถึง Arthur Hayes อดีต CEO เป็นจำนวนเงิน $30 ล้าน
Hayes, Benjamin Delo และ Samuel Reed ต่างถูกปรับกันคนละ $10 ล้าน ตามคำแถลงของคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC)
CFTC กล่าวว่าทั้ง 3 คนนั้นละเมิดแง่มุมต่างๆ ของการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติและข้อบังคับ CFTC ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2014 ถึงตุลาคม 2020
เหล่าผู่ก่อตั้งของ BitMEX นั้นโดน CFTC ฟ้องในข้อหา “ดำเนินการแพลตฟอร์ม BitMEX ในขณะที่รับคำสั่งซื้อและเงินทุนจากลูกค้าในสหรัฐอเมริกาอย่างผิดกฎหมายเพื่อซื้อขาย Cryptocurrencies” โดยความผิดนี้มากพอที่จะกล่าวได้ว่าเป็นการทำผิดกฎหมายการฟอกเงินอย่างชัดเจน
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://cointelegraph.com/news/court-orders-bitmex-founders-to-pay-30m-civil-penalty
